深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于指定代理财务总监人选的议案》。

鉴于公司原财务总监张大燕女士已于2022年5月辞职,公司目前财务总监职位暂时空缺。在董事会正式聘任新的财务总监前,为保证公司正常管理秩序和财务工作的正常开展,董事会同意指定财务部夏小梅女士代理财务总监,代理期间全面主持财务工作。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监,并履行相关信息披露义务。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见,认为:在董事会正式聘任新的财务总监前,指定夏小梅女士代理财务总监,代理期间全面主持财务工作,有利于保证公司正常管理秩序和财务工作的正常开展,相关决策程序合法合规。

夏小梅女士,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,西安交通大学工商管理硕士。2006年4月至今就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司,先后负责电商部门销售财务管理、研发项目财务管理、集团总账、海外市场财务管理、全面预算管理、集团税务筹划、政府项目对接、投融资业务、上市项目工作等事项,历任公司财务部总账会计、主管、高级主管、副经理、经理、高级经理、副总监、总监。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理马学军先生提名且公司董事会提名委员会审查同意,董事会同意聘任储清华先生、高铜良先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经审核,独立董事认为:储清华先生、高铜良先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任公司高级管理人员的职责要求,未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

储清华先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部/智能终端总部,担任产品总监、流程总监、副总经理等职务;2022年2月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司总经理助理。

高铜良先生,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学工商管理硕士。2016年11月至2020年5月就职于深圳超多维科技有限公司,担任副总裁;2020年10月至2021年3月就职于深圳市宝能通讯技术有限公司,担任全球销售中心副总经理;2022年5月至今,任深圳市倍轻松科技股份有限公司销售与市场负责人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为统一深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)的沟通交流渠道,公司近期将企业邮箱域名后缀由“变更为“。鉴于此,公司投资者关系电子邮箱进行了变更,具体情况如下:

除上述变更外,公司地址、网址、电话及传真等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者留意。

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站()网站仔细阅读半年度报告全文。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、核心技术人员、企划部总监陈晴先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务。

●目前公司的技术研发工作均正常进行,陈晴先生的离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

●公司结合副总经理储清华先生的任职履历,以及对研发项目与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人员。

副总经理、核心技术人员、企划部总监陈晴先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,陈晴先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈晴先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司产品线规划与预研、品牌管理与传播等提供了重要支持,公司及公司董事会对陈晴先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

陈晴先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业设计专业和建筑学专业。2017年11月至今,任公司企划部总监;2019年11月至今,任公司副总经理。

近年来,陈晴先生专注于智能便携按摩器产品的规划、创新与设计,领导公司产品企划团队,主要负责产品线规划与预研等方面的研发工作。截至本公告披露日,陈晴先生参与的研发项目的相关工作已经交接给其他同事负责,陈晴先生的离职不会对相关项目的研发进程产生不利影响。

陈晴先生在任职期间参与研究并已获得的知识产权均属于公司,陈晴先生与公司之间不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。

根据公司与陈晴先生签订的《保密协议》,陈晴先生在未经公司书面同意的情况下,不得以任何形式向任何人泄露公司项目所涉保密信息。截至本公告披露日,公司未发现陈晴先生存在违反《保密协议》的情形。

公司结合副总经理储清华先生的任职履历,以及对研发项目与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人员。

储清华先生具有产品规划、流程和数字化转型的深厚经验,过往任职期间曾参与研究并获得多项专利,主导规划的免污式洗衣机曾获中国家电研究院创新奖,另有主导规划的其他产品曾多次获得德国iF设计奖、德国红点设计奖等国际奖,在产品智能化技术研究及数字化转型等方面有丰富的研究实践。储清华先生加入公司后,在研发方面主要负责公司数字化项目技术解决方案的蓝图制定、方案评审,以及产品工程技术方案的评审。储清华先生的简历如下:

储清华先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月先后就职于TCL互联网本部智能家居事业部、空调/健康电器事业部/智能终端总部,担任产品总监、流程总监、副总经理等职务;2022年2月至今,任公司总经理助理。2022年8月18日,公司董事会聘任储清华先生为公司副总经理。

经过二十多年的持续创新和研发,公司在与按摩器具相关的诸多技术领域均已形成较为丰富的积累,并持续进行技术创新体系的优化和研发效率的提高,拥有一支行业经验丰富、富有创造力的研发团队。截至2022年6月30日,公司研发人员的数量为123人,占公司总人数的比例为12.18%。目前公司的技术研发工作均正常进行,陈晴先生的离职不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

陈晴先生离职及公司认定储清华先生为核心技术人员后,公司核心技术人员数量未发生变动,仍为4人,具体情况如下:

截至本公告披露日,陈晴先生负责的工作已交接完毕,相关在研项目将按规划正常推进。公司已认定储清华先生为核心技术人员,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来,公司将继续加强研发人员团队建设,完善技术创新体系,健全技术保密工作制度及知识产权保护力度,持续保障和提高公司的核心竞争力。

经核查,保荐机构认为:公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定;陈晴先生已签署相关的劳动合同及保密协议,同时陈晴先生已与公司办理相关工作的交接,陈晴先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2022年8月8日送达全体监事,本次会议于2022年8月18日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开,会议由监事会主席张玲召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果,监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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